海创B5：关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告
公告编号：2026-019证券代码：400153/420153
关于召开2026年第二
证券简称：海创A5/B5主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司
次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2026年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会前签到时间：2026年6月4日 14:00-14:30
2、会议召开时间：2026年6月4日14:30。
3、会议地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店G层7号会议室
（七）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日普通股 400153 海创A5 2026年5月26日普通股 420153 海创B5 2026年5月29日
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、律师见证的相关安排。
公司已委托律师事务所全程列席本次股东会会议，并就本次股东会会议发表见证法律意见。
二、会议审议事项
议案编号 议案名称
投票股东类型普通股股东非累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举暨第十届
公告编号：2026-019董事会董事候选人的议案》
1.01
选举张文光先生为第十届董事会董事
√
1.02
选举罗金华先生为第十届董事会董事
√
1.03
选举王瑶先生为第十届董事会董事
√
1.04
选举余欢先生为第十届董事会董事
√
1.05
选举白文达先生为第十届董事会董事
√
2.00
《关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事候选人的议案》
2.01
选举盛晓萍女士为第十届监事会非职工监事
√
公司董事会于2026年3月26日收到股东内蒙古银行股份有限公司呼和浩特新华广场支行（持股7.16%）、股东Ocean Garden Holdings Ltd（持股8.38%）联名盖章函件《关于要求召开海航创新股份有限公司临时股东大会进行董事会、监事会改选的通知》（以下简称“联名提案”），提请召开临时股东会进行换届选举产生第十届董事会、第十届监事会，并提出以下议案：1、《关于选举张文光先生为公司董事的提案》；2、《关于选举罗金华先生为公司董事的提案》；3、《关于选举王瑶先生为公司董事的提案》；4、《关于选举余欢先生为公司董事的提案》；5、《关于选举白文达先生为公司董事的提案》；6、《关于选举盛晓萍女士为公司非职工监事的提案》。议案内容：
关内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2026-018）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、登记方式：现场登记
2、现场登记所需资料：
①个人股东须持本人身份证办理参会登记手续【如委托，代理人须同时持本人身份证、授权委托书（股东签字，格式见附件1）、股东身份证复印件（股东签字）及《股东参会登记表》（股东签字，格式见附件2）】；
②法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）办理参会登记手续【如法定代表人出席，法定代表人须同时持本人身份证、法定代表人证明书（盖公司公章）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件2）；如委托代理人出席，代理人须同时持本人身份证、法定代表人证明书（盖公司公章）、法人股东或其法定代表人授权委托书（盖公司公章，格式见附件1）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件2）】。
（二）登记时间：2026年6月1日上午9:30—11:30下午13:30-15:00
（三）登记地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店
G层7号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
公告编号：2026-019联系地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店G层7号会议室邮政编码：572022 会务联系人：王毅、王艺晶联系电话：0898-88338308
（二）会议费用：出席会议股东食宿及交通费自理
五、备查文件
海航创新股份有限公司《第九届董事会第十九次会议决议》。
海航创新股份有限公司董事会
2026年4月20日
公告编号：2026-019附件1：授权委托书
授权委托书海航创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月4日召开的贵公司2026年第二次临时股东会会议，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》 | |||
| 1.01 | 选举张文光先生为第十届董事会董事 | |||
| 1.02 | 选举罗金华先生为第十届董事会董事 | |||
| 1.03 | 选举王瑶先生为第十届董事会董事 | |||
| 1.04 | 选举余欢先生为第十届董事会董事 | |||
| 1.05 | 选举白文达先生为第十届董事会董事 | |||
| 2.00 | 《关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事候选人的议案》 | |||
| 2.01 | 选举盛晓萍女士为第十届监事会非职工监事 |
公告编号：2026-019（本页无正文，为海航创新股份有限公司股东会《授权委托书》签字页）
委托人（盖章/签字）： 受托人（盖章/签字）：
委托人证件号： 受托人证件号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公告编号：2026-019附件2：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填） 身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：