海创B3：2025年年度股东会会议决议公告
公告编号：2026-036主办券商：证券代码：400153/420153证券简称：海创A3/B3山西证券
海航创新股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年6月29日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑶先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共49人，持有表决权的股份总数667,886,553股，占公司有表决权股份总数的51.2379%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司聘请的法律服务顾问浙江信专律师事务所戴佳磊律师、顾笛律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《公司2025年年度报告全文及摘要》，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数371,383,915股，占出席本次会议有表决权股份总数的
55.6058%；反对股数296,502,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
44.3942%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
不涉及。
（二）审议通过《公司2025年度财务决算报告》和《公司2026年度财务预算报告》
1.议案内容：
2025年度财务决算工作已经完成，深圳长江会计师事务所（普通合伙）对本公司2025年度财务情况进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。 现将公司2025年度财务报告情况和2026年度公司财务预算情况进行汇报，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数371,383,915股，占出席本次会议有表决权股份总数的
55.6058%；反对股数296,502,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
44.3942%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
不涉及。
（三）审议通过《公司2025年度利润分配预案》
1.议案内容：
经深圳长江会计师事务所（普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现净利润为人民币-241,272,265.32 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-241,336,868.04元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润人民币-1,710,399,142.21元，本年末可供股东分配的利润为人民币0元。因此本期不进行利润分配，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数371,383,915股，占出席本次会议有表决权股份总数的
55.6058%；反对股数296,502,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
44.3942%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
不涉及。
（四）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会编制《公司2025年度董事会工作报告》，总结2025年度董事会工作情况，并提交股东会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数371,383,915股，占出席本次会议有表决权股份总数的
55.6058%；反对股数296,502,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
44.3942%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
不涉及。
（五）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会编制《公司2025年度监事会工作报告》，总结2025年度监事会工作情况，并提交股东会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数371,383,915股，占出席本次会议有表决权股份总数的
55.6058%；反对股数296,502,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
44.3942%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
不涉及。
议案序
（）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
号
议案名称
同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）
票数比例（%）
（三）
《公司2025年度利润分配预案》
191,318,472 67.0689% 93,937,938 32.9311% 0 0.0000%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江信专律师事务所
（二）律师姓名：戴佳磊、顾笛
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新股份有限公司
董事会2026年6月29日