海创B3：第十届董事会第三次会议决议公告

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海航创新股份有限公司

第十届董事会第三 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:王瑶先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法 有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

详情请查阅公司同日发布的公司2026 年半年度报告。

2.回避表决情况:

不涉及。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海航创新股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日