海创B3：关于设立控股子公司的公告

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海航创新股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、设立合资公司的背景

海航创新股份有限公司(以下简称“海航创新、公司”)为探索新发展模 式、加速战略转型、落实长远发展战略,与远东中乾(厦门)科技集团股份公 司(以下简称“远东集团”)已于2026 年8 月11 日签署《战略合作协议》, 拟在绿色制造产业领域展开战略合作(公告编号:2026-040)。

近日,为进一步推动落实上述战略合作,海航创新与远东集团分别指定子 公司上海盛旅投资管理有限公司(以下简称“甲方”)、子公司上海绿纯纸制 品有限公司(以下简称“乙方”)签署《合作协议》,设立合资公司开展合作 相关工作。

二、合资公司基本情况

1. 公司名称:义乌九远新材料科技有限公司

2. 法定代表人:王瑶

3. 统一社会信用代码:91330782MAKN62RH38

4. 注册资本:200 万元

5. 成立日期:2026 年9 月28 日

6. 注册地址:浙江省金华市义乌市稠江街道杨村路300 号高创园4 幢楼 402 室

7. 股权结构:甲方出资额160 万元,股权占比80%;乙方出资额40 万元, 股权占比20%。

8. 经营范围:一般项目:新材料技术研发;生物基材料技术研发;生物基

材料制造;生物基材料销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸制品销售; 包装材料及制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品); 日用百货销售;商业、饮食、服务专用设备销售;塑料制品销售;办公用品销 售;运输货物打包服务;国内货物运输代理;货物进出口(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容 器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。

9. 经营期限与退出:合资公司暂定合作期限为10 年,合作期满前双方商 议续约事宜,无异议可自动续约。合作期内,任何一方原则上不得提前退出; 确需退出的,另一方享有同等条件下的优先受让权。

10. 核心业务:合资公司打造自有品牌,面向全球市场销售全系列可降解、 全堆肥一次性餐饮具产品,涵盖餐盘、餐碗、餐盒、杯盖、托盘等完整产品品 类。

11. 财务管理:合资公司应依法独立建账、独立进行税务核算,并建立健 全规范的财务管理制度。

三、合资公司股东情况

(一)上海盛旅投资管理有限公司

1. 公司名称:上海盛旅投资管理有限公司

2. 法定代表人:彭博

3. 统一社会信用代码:91310106312572462W

4. 注册资本:5000 万元

5. 成立日期:2014 年10 月11 日

6. 注册地址:上海市静安区昌平路250 弄16 号1 幢207 室

7. 经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)上海绿纯纸制品有限公司

1. 公司名称:上海绿纯纸制品有限公司

2. 法定代表人:苏双全

3. 统一社会信用代码:91310120591604737E

4. 注册资本:1075 万元

5. 成立日期:2012 年3 月1 日

6. 注册地址:上海市奉贤区岚丰路1150 号1 幢5255 室

7. 经营范围:一般项目:纸制品销售;包装材料及制品销售;橡胶制品销 售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;商业、饮食、服 务专用设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);五金产 品批发;五金产品零售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;塑料制品销 售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备 零售;电子产品销售;电气设备销售;电器辅件销售;运输货物打包服务;国 内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)

四、对公司的影响

本次交易无需董事会审议,不构成重大资产重组,不构成关联交易;本次 对合资公司的出资额为人民币160 万元(占注册资本80%),全部来源于公司 自有资金,涉及金额及规模在公司可承受范围之内,本次对外投资不会对公司 现有主营业务、财务状况、现金流及正常生产经营造成不利影响,不存在损害 公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

本次设立合资公司,有望为公司注入新的业务增长动能,有助于改善经营 质量、提升盈利能力、增强未来经营性现金流,符合公司长期发展战略和全体 股东的利益。

五、风险提示

本次设立合资公司,其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环 境、经营管理等因素的影响,存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将强 化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程,优化公司整体资源配置,积极 防范和应对各种风险。公司后续将视具体合作事项的开展情况,按照相关法律 法规及《公司章程》的规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请投资 者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年10 月9 日