天下秀：第十一届董事会第五次会议决议公告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日