天下秀：第十二届董事会第三次会议决议公告

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董 事会第三次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全 体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日