大西洋：第五届董事会第八十四次会议决议公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第八十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十四次会议于2025年1月20日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》

为完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查建议，与会董事审议，一致同意聘任马博强先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于

聘任副总经理的公告》。

二、审议通过《公司关于修订<对外担保管理办法>的议案》经审议，与会董事一致同意根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规，并结合公司实际情况，修订的《对外担保管理办法》。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋对外担保管理办法》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会2025年1月21日