大西洋：2025年年度股东会决议公告

证券代码：600558证券简称：大西洋公告编号：临2026-26号

四川大西洋焊接材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人（其中独立董事出席3人）；

、张晓柏先生代行董事会秘书职责，并出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：公司2025年年度报告及年度报告摘要审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：公司2025年度内部控制评价报告审议结果：通过表决情况：

、议案名称：公司2025年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：

、议案名称：公司2026年度财务预算方案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

注：该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司299,554,399股股份，作为关联股东，对该议案回避表决。

、议案名称：公司关于2026年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

15、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

16、议案名称：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案

17.00、议案名称：公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案

18.00、议案名称：公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

（1）公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案

（2）公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。

议案1-16属普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案17-18属累积投票议案，选举张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事，选举李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事。

2、议案11为涉及控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：四川致高（宜宾）律师事务所

律师：彭燚、高琳懿

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2026年

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