老白干酒：关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关于调整《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案，现将相关情况公告如下：

根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任审计委员会委员，现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调整，调整后的审计委员会委员如下：

召集人：张双才

委 员：兰霞、宋学宝

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年8月30日

附：董事会审计委员会委员简历：

1、张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北省十二届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任公司独立董事。

2、兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务所合伙人，2022年7月至今任长江医药控股股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

3、宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于 1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。