金自天正：第八届董事会第十九次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年1月29日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2024年2月8日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的形式通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会董事候选人提名的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司2024年第一次临时股东大会

选举。公司第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-004）。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会独立董事候选人提名的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举。公司第九届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-004）。

3、会议以6票赞成、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。

通过对其他上市公司独立董事津贴的调研，并结合公司的实际情况，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意第九届董事会独立董事津贴标准为：10万元/人·年(含税)，独立董事参加公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

三名独立董事对此议案回避表决。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2024年3月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议如下事项：

（1）关于第九届董事会独立董事津贴的议案

（2）关于选举第九届董事会董事的议案

（3）关于选举第九届董事会独立董事的议案

（4）关于选举第九届监事会监事的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-003）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年2月19日