金自天正：第九届监事会第六次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2024年12月3日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第六次会议于2024年12月13日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。

三、议案审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2024年12月14日