金自天正：2025年度独立董事述职报告-杨春节
北京金自天正智能控制股份有限公司 2025年度独立董事杨春节述职报告
作为北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定的要求,勤勉尽责,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立和 专业作用,通过对相关议案发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在2025年度履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况如下:
杨春节:男,中国国籍,1998 年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业,博士学位,先后担 任浙江大学助理研究员、副研究员、访问学者,2009 年至今担任浙江大学控制科学与工程学院 教授、博士生导师。2024 年9 月19 日起任金自天正独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况
作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职,也没 有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职;没有为公司及其附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务,也没有从公司及其主要股东单位或有利害关 系的机构取得未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
(一)会议出席情况
2025年,我本着勤勉、负责的态度,充分发挥本人专业作用,多角度对公司重大事项进行 把关。在董事会及各专业委员会会议召开前,我对提交审议的议案均进行客观审慎的思考,并 在必要时向公司进行问询,公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中,我能够就 审议事项与其他董事进行充分的讨论,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化 建议,并根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关书面意见。
报告期内,我均能够按时出席各次会议,未出现连续两次不能亲自出席会议的情况,未提 出召开董事会会议及股东会、聘用或解聘会计师事务所等动议,对董事会专门委员会及董事会 的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票,未有对议案及其他事项提出异 议、反对和弃权的情形。具体参会情况如下:
1、2025年度出席董事会会议情况
亲自出
以通讯方式
委托出席
本年应参加
缺席
独立董事姓名
董事会次数
席次数
参加次数
次数
次数
杨春节 6 6 2 0 0
2、2025年度出席股东会情况
独立董事姓名 本年应参加股东会次数 出席次数 缺席次数
杨春节 3 3 0
3、2025年度出席董事会专门委员会会议情况
报告期内,公司董事会审计委员会召开了5次会议,主要就关联交易、续聘会计师事务所、 财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告等事项进行审议。本人作为董事会审计委员会委 员出席本年度所有会议并认真履行相应职责。
报告期内,公司董事会提名委员会召开了3次会议,主要就公司聘任高级管理人员、补选独 立董事及非独立董事的相关事项进行审议。本人作为董事会提名委员会主任委员出席本年度所 有会议并认真履行相应职责。
4、2025年度出席独立董事专门会议情况
报告期内,公司共召开2次独立董事专门会议,主要就独立董事述职报告、关联交易累计发 生总金额预计、续聘会计师事务所等事项进行审议。本人作为独立董事出席本年度所有会议并 认真履行相应职责。
(二)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度,本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通,就公司 运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流,勤勉尽责,认 真履职,及时了解公司财务状况和经营成果,审核公司财务信息及其披露情况,充分发挥监督 作用,促进董事会及经营层规范高效运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
(三)现场工作情况
公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会,本人也通过电话、网 络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市 场变化对公司的影响,及时对公司经营管理提出建议。本人在定期报告编制过程中积极履职, 与经营层及年审会计师进行充分沟通,并开展对公司的实地考察,认真听取了管理层关于公司 生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报。并对公司2025 年年度规章制度修订工作计划、 重大项目合规议案、合规专题会议议题、年度风险监测报告等合规管理事项进行了审查。
2025年度,本人通过在公司调研考察,对公司在新业务发展、市场开拓、子公司发展、工
程设计和现场调试、产品制造和研发、内部管理、内部控制和合规管理等各方面有了比较充分 的了解,并在专业范围内对公司生产经营中遇到的问题进行研究、积极提出意见。
(四)公司配合独立董事工作、组织独立董事与中小股东交流情况
公司积极配合我的工作,与我保持密切沟通,汇报公司生产经营和重大事项进展情况,在 召开董事会及相关会议前,也会组织准备会议材料,并及时送达,使我能够了解公司经营发展 动态,并运用专业知识和企业管理经验,对董事会相关议案提出建设性意见和建议,充分发挥 指导和监督的作用。同时,公司积极安排我与参加股东会的中小股东充分交流,加强与投资者 的沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年,本人根据法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求,对公司多方面事 项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专门委员会建言献策,对增强董事会运作的规范性 和决策的有效性发挥了重要作用。具体情况如下:
(一)关联交易情况
公司2025 年度进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需,属于正常的商业行为,交易 价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未导致公司主要 业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定和要求,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在 损害公司及公司股东利益的情形。
(二)财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》 《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事 项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。报告期 内,公司披露了《2024 年度内部控制评价报告》,为贯彻实施《企业内部控制基本规范》,强化 公司内部控制,提升公司经营管理水平和风险防范能力,公司全面开展内部控制建设、执行与 评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方 面的重大缺陷。
(三)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工 作。本人对立信会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专 业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。
(四)提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期内,公司一位独立董事朱宝祥先生任期结束,董事郝晓东先生、周武平先生因工作 调动原因辞职。董事会提名委员会认真审阅了独立董事候选人苗润生先生、董事候选人蔡味东 先生、董事候选人王文佐先生的履历,在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职等 情况后,认为以上候选人具备履行上市公司独立董事、董事职责的任职条件及工作经验。公司 在董事会提名委员会发表同意的审核意见后,按照相关规定,召开董事会及股东会,依法进行 了提名与选举工作。
报告期内,公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问高佐庭先生离任。董事会提名委员会 认真审阅了财务总监候选人吕思源女士、董事会秘书候选人边岩先生、总法律顾问候选人王文 佐先生的履历,在充分了解以上候选人教育背景、工作经历、专业特长等情况后,认为以上候 选人具备履行公司高级管理人员职务的任职条件及工作经验。公司在董事会提名委员会发表同 意的审核意见后,按照相关规定,召开董事会聘任高级管理人员。
(五)董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内,董事会薪酬与考核委员会对现任董事、高级管理人员2025年度薪酬情况进行了 认真审核,认为公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司实际情况,符合 有关法律法规和《公司章程》《经理层成员任期制和契约化管理办法》等规定,未发现存在损害 中小股东和公司利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年11 月公司按照证监会的最新要求重新修订《公司章程》及其附件,由审计委员会 履行原有监事会职责,本人作为独立董事一直严格按照最新规定积极参与到董事会及董事会审 计委员会、提名委员会的工作当中,力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内, 我参加了上海证券交易所及北京上市公司协会举办的系列培训,通过培训提升履职水平,推动 提高公司发展质量。2025 年度本人履职期间,公司在财务、关联交易、内部控制等方面均按照 相关法律法规的要求规范运作。我作为公司的独立董事,本着客观、公正、独立、始终维护公 司及中小股东利益的基本原则,促进公司董事会决策的科学性和高效性,为公司治理水平的不 断提升发挥了应有的作用。
在2026年的工作中,我将继续勤勉尽责,不断学习法律法规以及证监会和上海证券交易所 的各项规定,充分发挥专业能力,谨慎运用赋予我的各种权利,维护公司及全体股东,尤其中 小股东的合法权益。也希望公司在董事会的领导下,在新的一年里更加稳健经营、规范运作,
不断增强公司的盈利能力,以更好的业绩回报广大投资者。
在履行独立董事职责过程中,公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极的配合与支 持,在此表示衷心的感谢!
北京金自天正智能控制股份有限公司
独立董事:杨春节
2026年3月25日