江西长运：第十届董事会第四次会议决议公告

江西长运股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2023年4月24日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议

（一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于2023年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于2023年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的公告》）

同意为子公司在综合授信额度内贷款提供总额为人民币3.185亿元的担保，其中为最近一期经审计资产负债率低于70%的全资及控股子公司提供的担保额度为2.35亿元；为最近一期经审计资产负债率超过70%以上的全资及控股子公司提供的担保额度为0.835亿元。实际担保以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在2023年度担保总额范围内，在

担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用，但不同类别担保额度不能相互调剂使用。并授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，包括但不限于根据具体融资情况决定担保金额，并签署担保协议等相关文件。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起至下一年年度股东大会召开时止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属子公司借款提供担保的公告》）同意江西九江长途汽车运输集团有限公司为其全资子公司庐山市公共客运有限责任公司和都昌县长运公共客运有限责任公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权本金限额均为人民币390万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任担保。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于子公司江西萍乡长运有限公司为其全资子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西萍乡长运有限公司为其全资子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司提供担保的公告》）

同意江西萍乡长运有限公司为其全资子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行办理票据融资业务和汽车金融法人账户透支业务形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金为人民币3,800万元，保证期间为合同项目下债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任担保。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

上述第二项至第四项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《江西长运股份有限公司经理层向董事会报告制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年4月29日