江西长运：非公开发行限售股上市流通公告

江西长运股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次限售股上市流通数量为47,412,800股

? 本次限售股上市流通日期为2023年7月3日

一、本次限售股上市类型

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市。经中国证券监督管理委员会2020年1月7日出具的《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]【47】号）核准，公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司（现更名为“南昌市政公用集团有限公司”，以下简称“南昌市政”）非公开发行47,412,800股A股股票。上述发行新增股份已于2020年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，股份锁定期为36个月，于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

根据南昌市人民政府办公室《关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限公司股权无偿划转的复函》（洪府办字〔2022〕368号）与南昌市国有资产监督管理委员会《关于同意江西长运股份有限公司部分股权无偿划转至南昌市交通投资集团有限公司的批复》（洪国资字[2022]143号），南昌市政将持有的江西长运集团有限公司100%股权及江西长运股份有限公司16.67%股权（持股数量47,412,800股）无偿划转至南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“南昌市交通集团”）。2023年1月10日，公司收到南昌市交通集团转来的由中国证券登记

结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认南昌市政公用集团有限公司持有的公司47,412,800股限售流通股已过户至南昌市交通投资集团有限公司。鉴于上述国有股权无偿划转事项，南昌市交通集团承继南昌市政原股份锁定承诺（股份锁定承诺承继事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

南昌市政为公司非公开发行的唯一认购对象，南昌市政承诺认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。除上述承诺外，无其他上市特别承诺。根据南昌市人民政府和南昌市国资委相关批复文件，南昌市政将持有的江西长运股份有限公司47,412,800股有限售条件流通股无偿划转至南昌市交通集团。南昌市政股份锁定承诺由南昌市交通集团承继。截止本公告出具日，南昌市政与南昌市交通集团均严格履行股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构太平洋证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对江西长运本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为47,412,800股

本次上市流通的限售股数量为47,412,800股。

（二）本次上市流通日期为2023年7月3日

（三）限售股上市流通明细清单

七、股本变动结构表

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年6月26日