江西长运：2024年第二次临时股东大会资料

江西长运股份有限公司

2024年第二次临时股东大会资料

2024年6月

江西长运股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、本次会议的出席人员为2024年6月5日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不 超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

江西长运股份有限公司2024年第二次临时股东大会议程

一、 现场会议时间：2024年6月12日14点30 分

二、 网络投票起止时间：自2024年6月12日至2024年6月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 现场会议地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

四、 会议主持人：董事长王晓先生

五、 会议议程：

1、主持人宣布公司2024年第二次临时股东大会召开，通报会议出席情况

2、审议《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》

3、股东（或授权代表）发言

4、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）

5、主持人宣布现场投票表决结果

6、休会（等待上证所网络投票结果）

7、主持人宣布最终投票结果

8、见证律师宣读法律意见书

9、宣读公司2024年第二次临时股东大会决议

10、主持人宣布会议结束

2024年第二次临时股东大会资料之一

关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足生产经营和业务拓展资金需求，公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司（以下简称“马鞍山长客”）下属的全资子公司当涂长运客运有限公司（以下简称“当涂长运”）向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）申请了2,000万元的流动资金贷款。

为支持当涂长运业务发展，马鞍山长客拟为当涂长运向马鞍山农商行申请借款形成的债务提供连带责任担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司拟为其全资子公司当涂长运客运有限公司在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款形成的债务提供连带责任担保，担保的债权本金最高限额为人民币2,000万元，保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证。

2024年5月27日，公司召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。因被担保人当涂长运客运有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

马鞍山长运客运有限责任公司系本公司控股子公司，其基本情况如下：

担保人：马鞍山长运客运有限责任公司

统一社会信用代码：9134050077909007XE

类型：其他有限责任公司

注册地点：安徽省马鞍山市花山区红旗北路96号成立日期： 2005年9月14日注册资本：3000万元整法定代表人：任卫东主营业务：道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；停车场服务；道路货物运输（不含危险货物）；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；等。道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；停车场服务；道路货物运输（不含危险货物）；机动车修理和维护等。本公司持有马鞍山长运客运有限责任公司51%股权。截至2023年12月31日，马鞍山长运客运有限责任公司经审计的资产总额为12,959.63万元，负债总额为10,632.21万元，净资产为2,327.42万元。2023年度马鞍山长运客运有限责任公司实现的营业收入为3,743.54万元，净利润为363.75万元。

截至2024年3月31日，马鞍山长运客运有限责任公司未经审计的资产总额为12,123.37万元，负债总额为10,501.74万元，净资产为1,621.63万元。2024年1至3月马鞍山长运客运有限责任公司实现营业收入636.89万元，实现净利润-710.51万元。

三、被担保人基本情况

被担保人：当涂长运客运有限公司（公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司持有其100%的股权）

统一社会信用代码：913405216808142348

成立日期：2008年10月9日

注册地点：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄池东路315号

法定代表人：周峰

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；停车场服务；汽车租赁等。

截至2023年12月31日，当涂长运经审计的资产总额为3,925.76万元，负债总额为3,099.64万元，净资产为826.12万元。2023年度当涂长运实现的营业收入为

740.75万元，净利润为219.80万元。

截至2024年3月31日，当涂长运未经审计的资产总额为3,624.19万元，负债总额为3,104.34万元，净资产为519.85万元。2024年1至3月当涂长运实现营业收入

123.83万元，实现净利润-307.81万元。

四、拟签署的保证合同的主要内容

公司控股子公司马鞍山长客拟与马鞍山农商行签署的为当涂长运借款提供担保的《最高额保证合同》主要内容：

保证人：马鞍山长运客运有限责任公司

债权人：马鞍山农村商业银行股份有限公司

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

担保金额：债权本金最高限额为人民币2,000万元

保证方式：连带责任保证

保证期间： 在主债权确定期间，保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年。主合同约定债务人可以分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

为满足生产经营和业务拓展资金需求，当涂长运客运有限公司向马鞍山农商行申请了2,000万元的流动资金贷款。为支持当涂长运业务发展，马鞍山长客拟为当涂长运向马鞍山农商行申请借款形成的债务提供连带责任担保。

本次公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司对外担保，是为下属的全资子公司借款形成的债务提供连带责任保证担保，有利于当涂长运的资金筹措和良性发展，符合马鞍山长客的整体利益。马鞍山长客对当涂长运的经营管理、财务等方面具有控制权，本次担保的风险处于可控范围内，不会对公司和马鞍山长客的经营产生重大影响。

六、董事会意见

公司于2024年5月27日召开第十届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年5月27日，本公司及控股子公司对外担保总额为44,580万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.64%，其中公司对控股子公司提供的担保总额32,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.19%；其余均为子公司对其控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为15,540.15万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.30%，无逾期对外担保。

以上议案，请予以审议。