江西长运：第十届董事会第二十三次会议决议公告

江西长运股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2025年1月20日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议暨关联交易公告》）

公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生回避表决，非关联董事表决一致同意该项议案。

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于拟签署车辆采购合同暨关联交易的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于

拟签署车辆采购合同暨关联交易公告》）

同意公司就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署相关合同，公司向江西江铃集团晶马汽车有限公司采购16辆纯电动客车，采购价款为人民币

789.5万元（含税）。

公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生回避表决，非关联董事表决一致同意该项议案。

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025年1月24日