江西长运：第十届董事会第三十九次会议决议公告

江西长运股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2026年4月24日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第十届董事会第三十九次会议的通知,会议于2026年4月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人。会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式通过如下决议:

(一)审议通过了《公司2026年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

本议案经董事会审计委员会事先认可,并同意提交董事会审议。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(二)审议通过了《关于2026年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保 的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股 份有限公司关于2026年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的公告》)

同意为子公司在综合授信额度内贷款提供总额为人民币2.0285 亿元的担保, 其中为最近一期经审计资产负债率低于70%的全资及控股子公司提供的担保额 度为1.4185 亿元;为最近一期经审计资产负债率超过70%的全资及控股子公司 提供的担保额度为0.61 亿元。实际担保以公司及所属子公司与银行实际发生的 融资贷款担保为准。

同意授权公司管理层根据实际经营需要,在2026 年度担保总额范围内,在 担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的子公司之间担保额度可 调剂使用;资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用,但不同类别 担保额度不能相互调剂使用。并授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体 担保业务,包括但不限于根据具体融资情况决定担保金额,并签署担保协议等相 关文件。授权期限自公司2025 年年度股东会审议通过本担保事项之日起至下一 年年度股东会召开时止。

本议案需提交股东会审议。

本议案表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,审议结果:通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日