国睿科技：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

国睿科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》等 法律法规、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了董事、高级管 理人员2026 年度薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

二、适用时间

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬标准

(一)董事薪酬标准

1.非独立董事

(1)在公司担任高级管理人员职务的非独立董事,按高级管理人员薪酬标 准领取薪酬,不领取董事薪酬。

(2)其他非独立董事不在公司领取薪酬。

2.独立董事

独立董事的津贴为人民币10 万元/年(税前),按季度发放。

(二)高级管理人员薪酬标准

1.公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相 匹配,与公司可持续发展相协调。

2.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成, 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%:

(1)基本薪酬主要根据管理岗位的职责分工、重要性以及其他相关企业相 关岗位的薪酬水平等因素确定。

(2)绩效薪酬以公司绩效评价为基础,根据公司经营效益、年度业绩考核 结果及贡献情况确定。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披 露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。同时,建立绩效薪 酬递延支付机制,绩效薪酬的一定比例分三年递延支付。

(3)中长期激励收入包括但不限于任期激励等,根据中长期考核评价结果 确定。具体方案根据公司实际情况及相关法律、法规等另行确定。

四、审议程序

(一)董事会提名与薪酬考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月21 日召开董事会提名与薪酬考核委员会2026 年第一次 会议,审议通过了《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》《关于公 司董事2026 年度薪酬方案的议案》。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月21 日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于 公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》;审议了《关于公司董事2026 年 度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,将提交股东会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日