国睿科技：关于补选董事会专门委员会委员的公告

国睿科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年10月13日,公司召开2026年第一次临时股东会,选举韩文俊先生为公 司第十届董事会董事。同日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》,相关情况如下:

根据《公司章程》等相关规定,公司对董事会战略投资与预算委员会、科技 创新委员会委员进行补选,补选韩文俊先生担任战略投资与预算委员会副主任委 员、科技创新委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满之日止。

本次补选后,董事会战略投资与预算委员会、科技创新委员会人员组成如下:

战略投资与预算委员会:郭际航、韩文俊、明新国、李东、于成永、谢洁、 和辉,其中郭际航为主任委员,韩文俊为副主任委员。

科技创新委员会:韩文俊、明新国、刘加增,其中韩文俊为主任委员。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年10 月14 日