法拉电子：2025年度独立董事述职报告2
厦门法拉电子股份有限公司 2025年度独立董事述职报告
肖珉
本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事,在2025年按照《公司法》《厦门法 拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规 定和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东会和董事会及各专门委员会会议,凭借丰富 的会计专业知识和经验,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,为董事会 的科学决策提供支撑,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况 报告如下:
一、独立董事的基本情况
肖:博士,厦门大学管理学院财务学系教授。2023年月26日至今任公司独立董事。
作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,具备独立董事任职资格,不存在影响独立 性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
本年度,公司召开了5次董事会会议,共审议通过29项议案。召开股东会2次,审议通 过14项议案。本人应参加董事会5次,现场出席5次,没有委托或缺席情况,出席股东会2 次。在会前认真审阅了议案资料,对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解,为董事会 审议决策做好充分准备:坚持勤勉务实和诚信负责的原则,利用自身的专业知识和实务经验, 重点关注公司生产经营情况以及财务管理情况,听取了管理层的汇报,对董事会议案提出了合 理建议和建设性意见,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,对董事会审议的所有 事项均投出赞成票,未出现投反对票或者弃权票的情形,也未遇到无法发表意见的情形。
2、出席董事会专门委员会情况
本年度内会 应参加会议 参加会议次数 缺席次数
议召开次数 次数
审计委员会 6 6 6 0
薪酬与考核委员会 1 1 1 0
本年度,本人在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会中担任相应职务并开展相关工作, 审议通过11项议案,对审议事项均投出赞成票。作为审计委员会委员,本人与会计师事务所
多次沟通,仔细审阅了2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告和 2025年年度报告,对报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查,对续聘年审机构进行审 核,对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督,保障全体股东权益不受损害。作为薪酬与 考核委员会的委员,对高级管理人员薪酬方案的实施进行了认真的审核,有效地保证了公司规 范运作。
本年度内,独立董事专门会议召开了一次会议,会议拟定了2025年独立董事工作计划, 本人参加会议并与其他独立董事认真商议和确定了相关事项。
3、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通 的重大事项、方式及结果等情况
本年度内,本人积极与公司聘请的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通,董事 会审计委员会审核了公司审计报告、内部控制评价报告、财务报告等,与会计师事务所召开专 题沟通会,对定期报告、年度审计工作计划和安排进行沟通,促进定期报告更加规范。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人参加了"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动" 和2025年半年度业绩说明会,出席股东会,与中小股东沟通交流,广泛听取投资者的意见和 建议。严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于董事会审议的议案,认真审议相关 资料,了解相关信息,在发表意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法 权益。
5、在公司现场工作情况
本年度,本人在公司现场工作时间为15天,在公司各期定期报告编制过程中,本人听取 公司管理层对相关事项介绍,了解公司生产经营和市场动态情况,根据自身专业知识和经验, 就公司董事会相关议案进行充分沟通,发挥了指导和监督的作用。充分利用参加董事会下属委 员会、董事会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察,就公司生产经营、财务管理等情况 进行了现场调研和认真审核,听取公司管理层关于内控制度的计划及实施和重大事项的进展情 况的汇报,并实地考察了工厂,了解公司在产品研发、技术创新等方面的情况。
6、履行职责的其他情况
持续加强法律法规及规则学习,本年度内参加了上市公司独立董事后续培训、"审计委员 会规范运作与履职"等专题培训,进一步加强了本人的履职能力。对公司2025年的信息披露 情况进行了监督,本人认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》
的规定,并履行了必要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与本人保持了有 效的沟通,对本人提出的问题,能及时的、正面的和毫无保留的给予回复,彼此交流坦诚,使 独立董事能及时和全面了解公司生产经营动态,并获取了作出独立判断的资料。同时,每一次 会议前,公司精心组织准备会议材料,为本人工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董 事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事,对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条 和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大 利益冲突事项进行监督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益。未发现 存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和公司章程规定,或者违反股东 会和董事会决议等情形;涉及披露事项的,公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市 公司具体事项进行审计、咨询或者核查,向董事会提议召开临时股东会,提议召开董事会会议, 依法公开向股东征集股东权利等情况。
2025年,本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求,主动、有效、独立地履行职 责,对重大事务进行独立判断和决策,具体情况如下:
(一)应当披露的关联交易
本年度内,公司不存在应当披露的关联交易情况。
(二)上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
本年度内,公司及相关方均未变更或豁免承诺。
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本年度内,公司未发生被收购情况。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
本年内,公司董事会及审计委员会审议通过了2024年年度报告及2025年第一季度、半年 度、第三季度报告,2024年度内部控制评价报告,关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)并确定其报酬等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会 审议。
(五)聘任或者解聘上市公司财务负责人,提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人 员
本年度本人任期内,公司未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况,未聘任或者解聘 财务负责人。
(六)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
本年度内,公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差 错更正。
(七)董事、高级管理人员的薪酬
本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为本年度公司对董事及 高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬 管理制度的情况发生。本人同意2024年度薪酬实施方案。
四、总体评价
2025年,本人忠实履行了独立董事的职责,勤触尽责,在工作中保持了独立性,为保证公 司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用,维护了公司及全体股东的合法权益。 新的一年里,本人仍将尽职尽责,继续发挥独立董事应有的作用,及时动态了解公司的生产经 营和运作情况,加强同公司董事会各成员和管理层之间的沟通与合作,以确保公司董事会客观 公正、独立运作,提高公司董事会的决策能力和领导水平,促进公司健康、持续、稳定发展。
(下接签字页)
[本页无正文,为公司《2025年度独立董事述职报告》之签字页]
立,育
2026年3月26日