迪马5：第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：400234 证券简称：迪马5 主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月29日

2.会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月26日 以通讯方式发出

5.会议主持人：易宗明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-118无本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第八届监事会第十一次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

监事会2024年9月30日