迪马3：第九届董事会第五次会议决议公告

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重庆市迪马实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:重庆市南岸区南滨路东原1891D 馆四楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月11 日以通讯方式发出

5.会议主持人:潘川

6.会议列席人员:信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《公司2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日