济川药业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-022
湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年05月08日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 581,856,391 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.1202 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,176,438 | 99.8831 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 0.1169 |
2、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,176,438 | 99.8831 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 0.1169 |
3、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,176,438 | 99.8831 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 0.1169 |
4、 议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,176,438 | 99.8831 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 0.1169 |
5、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,176,438 | 99.8831 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 0.1169 |
6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,818,391 | 99.9934 | 38,000 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,720,991 | 99.9767 | 135,400 | 0.0233 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,856,391 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,856,391 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 581,856,391 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 579,268,683 | 99.5552 | 120,000 | 0.0206 | 2,467,708 | 0.4242 |
12、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 566,196,334 | 97.3086 | 12,322,423 | 2.1177 | 3,337,634 | 0.5737 |
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 566,172,034 | 97.3044 | 15,684,357 | 2.6956 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 566,172,034 | 97.3044 | 15,684,357 | 2.6956 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
15.0、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举曹龙祥先生为第十届董事会董事的议案 | 579,520,745 | 99.5985 | 是 |
| 15.02 | 选举曹飞先生为第十届董事会董事的议案 | 574,355,002 | 98.7107 | 是 |
| 15.03 | 选举黄曲荣先生为第十届董事会董事的议案 | 571,586,860 | 98.2350 | 是 |
| 15.04 | 选举曹伟先生为第十届董事会董事的议案 | 578,918,345 | 99.4950 | 是 |
16.0、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 选举姚宏先生为第十届董事会独立董事的议案 | 572,706,757 | 98.4275 | 是 |
| 16.02 | 选举卢超军先生为第十 | 578,992,916 | 99.5078 | 是 |
| 届董事会独立董事的议案 | ||||
| 16.03 | 选举杨玉海先生为第十届董事会独立董事的议案 | 581,611,498 | 99.9579 | 是 |
17.0、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 选举周新春先生为第十届监事会监事的议案 | 579,130,884 | 99.5315 | 是 |
| 17.02 | 选举丁永春先生为第十届监事会监事的议案 | 581,397,396 | 99.9211 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案 | 17,580,620 | 96.2763 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 3.7237 |
| 2 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | 17,580,620 | 96.2763 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 3.7237 |
| 3 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | 17,580,620 | 96.2763 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 3.7237 |
| 4 | 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 | 17,580,620 | 96.2763 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 3.7237 |
| 5 | 关于公司2022年度财务决算报告 | 17,580,620 | 96.2763 | 0 | 0.0000 | 679,953 | 3.7237 |
| 的议案 | |||||||
| 6 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | 18,222,573 | 99.7919 | 38,000 | 0.2081 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案 | 18,125,173 | 99.2585 | 135,400 | 0.7415 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于部分募投项目延期的议案 | 18,260,573 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | 18,260,573 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案 | 18,260,573 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案 | 15,672,865 | 85.8289 | 120,000 | 0.6571 | 2,467,708 | 13.5140 |
| 12 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 2,600,516 | 14.2411 | 12,322,423 | 67.4810 | 3,337,634 | 18.2779 |
| 13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 2,576,216 | 14.1080 | 15,684,357 | 85.8920 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | 2,576,216 | 14.1080 | 15,684,357 | 85.8920 | 0 | 0.0000 |
| 15.01 | 选举曹龙祥先生为第十届董事会董事的议案 | 15,924,927 | 87.2093 | ||||
| 15.02 | 选举曹飞先生为第十届董事会董事的议案 | 10,759,184 | 58.9202 | ||||
| 15.03 | 选举黄曲荣先生为第十届董事会董事的议案 | 7,991,042 | 43.7611 | ||||
| 15.04 | 选举曹伟先生为第十届董事会董 | 15,322,527 | 83.9104 |
| 事的议案 | |||||||
| 16.01 | 选举姚宏先生为第十届董事会独立董事的议案 | 9,110,939 | 49.8940 | ||||
| 16.02 | 选举卢超军先生为第十届董事会独立董事的议案 | 15,397,098 | 84.3188 | ||||
| 16.03 | 选举杨玉海先生为第十届董事会独立董事的议案 | 18,015,680 | 98.6588 | ||||
| 17.01 | 选举周新春先生为第十届监事会监事的议案 | 15,535,066 | 85.0743 | ||||
| 17.02 | 选举丁永春先生为第十届监事会监事的议案 | 17,801,578 | 97.4864 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案 1-14为非累积投票议案，议案15.01-17.02为累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案12、议案13为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：张孟阳、董隽怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2023年5月9日
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北京植德（上海）律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
? 报备文件
湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议