济川药业：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

济川药业

2026-032

湖北济川药业股份有限公司

关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期于近日届 满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖北济川药 业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2026 年 4 月23 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举黄曲荣先生为第十 一届董事会职工代表董事(简历见附件)。黄曲荣先生将与公司第十一届董事会 其他六名非职工代表董事共同组成第十一届董事会,任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

黄曲荣先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的职工 代表董事任职资格和条件,将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次换届 选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日

附件: 黄曲荣先生简历

黄曲荣先生,1962 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历, 高级经济师。现任本公司职工代表董事,济川药业集团有限公司董事,江苏济川 控股集团有限公司副董事长。曾任本公司董事、常务副总经理,济川药业集团有 限公司常务副总经理。

截至本公告披露日,黄曲荣先生持有公司38.4 万股限制性股票(其中15.36 万股限制性股票已解除限售)。