济川药业：第十一届董事会第四次会议决议公告

济川药业

2026-069

湖北济川药业股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

定。

(一)本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规

(二)本次会议通知和相关资料于2026 年9 月4 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事。

(三)本次会议于2026 年9 月8 日在湖北济川药业股份有限公司(以下简 称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应参加董事7 人,实际参加董事7 人,其中独立董事杨玉海 先生、毛益斌先生、侯艳莲女士以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票与股票期权激 励计划》有关规定,公司首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个 行权期行权条件均已成就,可按相关比例进行解除限售和行权,拟为符合条件的 54 名激励对象办理首次授予限制性股票第二个限售期解除限售的相关手续,此 次解除限售的限制性股票数量合计1,164,600 股;为符合条件的55 名激励对象 办理首次授予股票期权第二个行权期行权的相关手续,此次行权的股票期权数量

合计1,205,100 份。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

曹龙祥先生、黄曲荣先生、曹伟先生为本议案的关联董事,已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份 有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

曹龙祥先生、黄曲荣先生、曹伟先生为本议案的关联董事,已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本事项已经公司2022 年第二次临时股东会授权,无需提交股东会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日