山鹰国际：关于参与设立投资基金的进展公告

山鹰国际控股股份公司关于参与设立投资基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰投资”）作为有限合伙人拟出资人民币2.50亿元参与设立芜湖信智鹰恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信智基金”），信智基金拟出资不超过人民币5.00亿元对公司全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“广东山鹰”）增资，增资后广东山鹰由公司全资子公司变更为控股子公司。具体内容刊登于2023年12月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：临2023-101）。信智基金完成了工商注册登记手续，并已在中国证券投资基金业协会完成备案，具体内容刊登于2024年1月3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与设立投资基金的进展公告》（公告编号：临2024-002）。

二、交易进展情况

近日，公司与广东山鹰、信智基金签署了《山鹰纸业（广东）有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），增资完成后，公司、信智基金对广东山鹰的持股比例分别为74.94%和25.06%，广东山鹰由公司全资子公司变更为控股子公司。根据增资协议，本次增资分期进行、分笔交割、分别办理企业登记机构变更登记/备案手续。截至本公告披露日，首期增资认购款26,000万元已缴付到位,广东山鹰将根据约定办理相关工商变更登记手续，剩余增资认购款将于2024年6月30日前到位。后续公司将密切关注交易实施进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会二〇二四年二月一日