山鹰国际：关于变更回购股份用途的公告
山鹰国际控股股份公司关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划
? 本次变更后回购股份用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券
一、变更前回购股份方案概述
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元（均含本数），回购价格不超过3.63元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2021年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-072）。
二、回购方案的实施情况
（一）公司于2021年8月10日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于2021年8月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临2021-076）。
（二）回购期间2021年8月3日至2021年11月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为60,396,970股，占公司总股本（截至2021年9月30日，公司总股本4,616,156,375股）的比例为
1.31%，成交最高价为3.54元/股，成交最低价为3.15元/股，已支付的资金总额为人民币200,030,019.19元（含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于2021年11月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-103）。
三、前次变更回购股份用途的实施情况
公司于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，对回购股份的用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：
临2024-045）。
根据《山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划（草案）》，公司2024年员工持股计划实际认购总金额3,150.87万元，实际认购股数18,980,810股。公司回购专用证券账户中所持有的18,980,810股公司股票已于2024年8月12日非交易过户至2024年员工持股计划账户，剩余41,416,160股公司股票尚未使用。具体内容详见公司于2024年8月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：临2024-100）。
四、本次变更回购股份用途的主要内容
结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对回购账户中计划用于员工持股的剩余41,416,160股公司股票用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
五、变更的合理性、必要性、可行性分析
结合公司可转债所处的实际情况，本次变更回购股份用途旨在降低未来可转债转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，维护公司及全体股东的利益。
符合公司现阶段发展战略和经营规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、对公司的影响
本次拟变更回购股份用途的股数约占公司2024年6月30日总股本的0.93%。本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
七、变更的决策程序
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司章程的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年八月二十八日