山鹰国际：第九届董事会第三十六次会议决议公告

股票简称:山鹰国际

股票代码:600567

山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第 三十六次会议通知于2026 年8 月14 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出, 会议于2026 年8 月24 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召 开。公司应参加表决董事8 人,实际参加表决董事8 人,公司董事长吴明武先 生主持会议,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员 会认为:公司2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,报告所披露的 信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们 同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》

为满足参股公司浙江物产山鹰热电有限公司(以下简称“物产热电”)的日 常生产经营及业务发展需要,同意公司及合并报表范围内子公司对参股公司物 产热电提供担保额度不超过人民币22,000 万元。实际担保金额以最终签署并执 行的担保合同或银行批复为准。

上述担保额度预计范围主要是新增担保。实际担保总额以具体担保合同约

定的金额为准。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担 保、采购合同履约担保以及开展商品衍生品业务担保、反担保等担保方式。

上述担保额度含等值外币,提请股东会授权董事长在前述额度范围内签署 担保协议等法律文书,授权公司资金管理中心具体办理担保协议事宜。担保有 效期为自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起12 个月内。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于新增对参股公司担保额度预计的公告》(公告编号:临2026-049)。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年9 月10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会,审议下列议案:

1.《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-050)。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二?二六年八月二十五日