ST中珠：第九届董事会第三十八次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2023年4月23日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于注销下属公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于注销下属公司的公告》（公告编号：2023—039号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日