ST中珠：第九届董事会第五十一次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第五十一次会议于2024年8月9日以电话、邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2024年8月12日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。

经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-062号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日