ST中珠：第九届监事会第三十四次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第三十四次会议决议公告

一、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第三十四次会议于2024年8月16日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文》及摘要；

监事会对公司2024年半年度报告进行审慎审核，认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日