ST中珠：关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

中珠医疗控股股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及调整董事会 专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)董事会于 2026 年4 月13 日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司 第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关 于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举董事长

为保障公司董事会正常运作及经营决策顺利开展,经公司持股10%以上股东 共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙)提名,公司董事会选举董事吴世 春先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 十届董事会任期届满之日止。

二、选举副董事长

为契合公司经营发展实际需要,经公司持股10%以上股东共青城梅花腾龙起 飞投资合伙企业(有限合伙)提名,公司董事会选举董事陈旭先生为公司第十届 董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届 满之日止。

三、调整董事会专门委员会委员

为进一步优化公司治理结构,提升董事会各专门委员会履职效能,更好地满 足公司经营发展及规范运作需要,结合公司董事会实际运作情况,公司对第十届 董事会各专门委员会委员进行调整,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 十届董事会任期届满之日止。调整后具体情况如下:

委员会 召集人 委员

董事会战略委员会 吴世春 吴世春、麻华、盛剑明、戴绍宏、郑颖怡

董事会审计委员会 郑颖怡 郑颖怡、尹显峰、栗胜男、吴世春、房巍屹

董事会提名委员会 栗胜男 栗胜男、郑颖怡、尹显峰、吴世春、陈旭

董事会薪酬与考核

尹显峰 尹显峰、郑颖怡、栗胜男、吴世春、麻华

委员会

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日

附件:

吴世春先生个人简历

吴世春,男,中国国籍,无境外永久居留权。1977 年4 月出生,毕业于吉 林大学,获授材料学学士学位。曾任职于华为技术有限公司担任技术工程师;百 度在线网络技术(北京)有限公司担任高级工程师和研发测试经理;北京商之讯 软件有限公司创始人、CTO;北京酷讯科技有限公司联合创始人、CTO;北京基 调网络股份有限公司联合创始人、高级副总裁等。现任宁波梅花天使投资管理有 限公司创始合伙人、中珠医疗控股股份有限公司董事长。

陈旭先生个人简历

陈旭,男,1964 年12 月出生,本科学历,曾就职于江西省经济委员会、后 曾担任广州新泰达生物制药有限公司董事长、广州新泰禾生物制药有限公司董事 长、中珠医疗控股股份有限公司董事长。现任中珠医疗控股股份有限公司副董事 长、珠海横琴新区盛世风云投资有限公司董事长、仁峰致远(珠海)企业管理中 心(有限合伙)执行事务合伙人、珠海乐士文化发展有限公司法定代表人、珠海 崇阿科技发展合伙企业(有限合伙)合伙人、珠海左右置业有限公司董事。