安阳钢铁：第九届董事会第十二次会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2023年3月17日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知及相关材料。会议于2023年3月28日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

鉴于公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）向中原信托有限公司申请信托融资，用于改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金。公司及控股子公司拟向安钢集团借款,具体如下：

公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过4.12亿元，分别为公司借款不超过0.73亿元，周口公司借款不超过1.81亿元，冷轧公司借款不超过0.92亿元，永通公司借款不超过0.66亿元，具体以

相关借款协议约定为准，借款期限、成本与安钢集团信托融资的融资期限、成本保持一致。关联董事潘树启、程官江、郭宪臻依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于2022年度财产清查报告的议案

根据《企业会计准则》规定，公司对2022年年终财产进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值131,939,558.37元，净值12,333,175.13元。其中设备784台/套，管线长度0.5千米，原值131,859,195.38元，净值12,333,175.13元；构筑物2座，原值80,362.99元，净值0元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会2023年3月28日