安阳钢铁：关于董事会和监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

安阳钢铁股份有限公司关于董事会和监事会延期换届及独立董事

任期届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会和监事会延期换届

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会已任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事胡卫升先生、李春涛先生担任公司独立董事届满6年，由于目前公司董事会成员在任8名，其中独立董事3名，胡卫升先生、李春涛先生届满离任将导致公司独立

董事人数少于董事会成员三分之一，胡卫升先生、李春涛先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

胡卫升先生、李春涛先生在公司任职期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作及健康发展发挥了重要作用。公司董事会对胡卫升先生、李春涛先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年6月1日