安阳钢铁：2023年第六次临时董事会会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司2023年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2023年6月30日向全体董事发出了关于召开2023年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年7月7日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为满足公司业务发展需要，公司拟用中厚板热处理线二期设备、中厚板调质生产线设备、4#23500制氧机设备、100吨转炉一次除尘系统设备、100吨转炉烟气三次除尘系统设备作为租赁物，以售后回租方式与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员 程官江委员 张建军 郭宪臻 管炳春黄春灿 李爱锋 张付昌审计委员会：主任委员 胡卫升委员 张建军 李春涛提名委员会：主任委员 李春涛委员 程官江 张建军胡卫升 管炳春薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春委员 程官江 李春涛表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会2023年7月7日