安阳钢铁：第十届董事会第十次会议决议公告

编号:2026-039

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第十次会议于2026 年4 月 29 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2026 年4 月19 日以通 讯方式发出。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由 董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、公司2026 年第一季度报告

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、公司关于2026 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《安阳钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编 号:2026-040)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日