安阳钢铁：第十届董事会第十一次会议决议公告

编号:2026-081

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司于2026 年8 月18 日向全体董事发出了 关于召开第十届董事会第十一次会议的通知及相关材料。会议于2026 年8 月28 日以通讯方式召开。会议应参加董事9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司2026 年半年度报告及报告摘要的 议案》。

《公司2026 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日