安阳钢铁：2026年第十二次临时董事会会议决议公告

编号:2026-084

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第十二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2026 年第十二次临时董 事会会议于2026 年9 月10 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于 2026 年9 月5 日以通讯方式发出。会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过《公司关于与贵州省黔晟融资租赁有限公司开展 融资租赁业务的议案》

为满足公司业务发展需要,公司拟用炼铁厂高炉热风炉烟气脱硫 脱硝设备、一炼轧作业部2800mm 机组矫直机升级改造设备等作为租 赁物,以售后回租、直租(含直转回)方式与贵州省黔晟融资租赁有限 公司开展融资租赁业务。融资金额合计人民币2.5 亿元,其中售后回 租额度为2 亿元,直租(含直转回)额度为0.5 亿元,融资期限不超过 36 个月。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《安阳钢铁股份有限公司关于与贵州省黔晟融资租赁有限公司开展 融资租赁业务的公告》(公告编号:2026-085)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日