安阳钢铁：2026年第十四次临时董事会会议决议公告

编号:2026-091

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第十四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2026 年第十四次临时董 事会会议于2026 年10 月9 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于 2026 年9 月30 日以通讯方式发出。会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)《关于控股子公司与河南铁建投融资租赁有限公司开展融 资租赁业务的议案》

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简 称周口公司)融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与河南铁建 投融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务,租赁物为周 口公司 \(265 ~m^{2}\) 口公司265m?烧结项目部分设备,计划融资金额不超过人民币4,500 万元,融资期限不超过3 年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约 定为准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与河南铁建投融资租赁有 限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2026-092)

(二)关于公司主业核定情况的议案

为进一步做强做优主业,持续增强核心竞争力,对照《国民经济 行业分类》标准,结合实际经营业务,拟确定公司及控股子公司主业。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年10 月9 日