恒生电子：关于变更财务负责人的公告

恒生电子股份有限公司关于变更财务负责人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司首席财务官（财务负责人）李湘林先生的书面辞职报告，李湘林先生因个人原因申请辞去公司首席财务官（财务负责人）职务。辞职后，李湘林先生将不在公司及子公司担任任何职务。李湘林先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需知会公司股东及债权人。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，李湘林先生的辞职自申请送达董事会之日起生效。李湘林先生在公司任职期间，推进集成财经管理变革，加强财经管理体系建设，提升了财经管理效能。公司及公司董事会对李湘林先生的辛勤工作和贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司于2024年5月17日召开八届十六次董事会，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人（姚曼英）的议案》。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会事先审议同意，公司董事会审议同意聘任姚曼英女士为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。特此公告。

恒生电子股份有限公司2024年5月18日

恒生电子股份有限公司姚曼英女士简历：

姚曼英女士，1974年出生，毕业于中南大学会计学专业，大学本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。自2000年进入恒生电子公司财务部工作，曾任审计室主任、公司财务负责人等岗位。现任公司财经运营管理总部副总经理。