信雅达：第八届董事会第八次会议决议公告

信雅达科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年4月25日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月28日上午10:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实到9人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过关于公司2023年一季度报告的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于公司变更独立董事的议案，同意推举陈为先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事就此已发表同意的独立意见，该议案将提交公司股东大会表决。

三、审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃

权0票。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2023-018号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

独立董事候选人简历：

陈为先生，1976年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任，十三五国家重点研发专项“云计算与大数据”指南组与总体组专家。