惠泉啤酒：第九届董事会第七次会议决议公告

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2023年8月6日以传真、电子邮件等方式传达至各董事，会议于2023年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要；

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

因退休原因，公司副总经理刘来欣先生请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘来欣先生的退休辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘来欣先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。刘来欣先生未持有“惠泉啤酒”股票。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。

根据公司生产经营的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任谢艺云先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。谢艺云先生简历详见附件。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会二○二三年八月十八日

附件：

谢艺云：1971年10月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司职工监事，包装车间主任、北厂调度室调度长、北厂厂长、企业管理部部长、生产计划部部长。现任本公司总经理助理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。