淮河能源:关于董事、董事长辞职的公告
淮河能源(集团)股份有限公司
关于董事、董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月23日收到董事长王戎先生、董事张小平先生的书面辞职函。王戎先生因工作调整原因,申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务;董事张小平先生因个人原因,申请辞职公司第七届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后,王戎先生、张小平先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,王戎先生、张小平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营,其辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序,尽快完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
王戎先生、张小平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司董事会对王戎先生、张小平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2023年10月24日
附件:公告原文