淮河能源：第八届董事会第二十一次会议决议公告

淮河能源(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会 议于2026 年4 月27 日在公司二楼二号会议室召开,会议通知于2026 年4 月17 日以 电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9 人,实际出席9 人。公司高级管 理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2026 年第一季度报告》

公司2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于以非公开协议方式转让淮矿电力燃料(淮南)有限责任公 司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临2026-022 号公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议;公司 董事会在审议以上议案时,关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、王昌 盛回避表决。

表决情况:同意3 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票6 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)刊登的《淮河能源(集团)股份有限公司关于聘任高级管 理人员的公告》(临2026-023 号)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)刊登的《淮河能源(集团)股份有限公司关于聘任高级管 理人员的公告》(临2026-023 号)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,优化职能配置,提升公司运行效率和管理水平, 根据公司业务发展和内部管理需要,并结合公司的实际情况,董事会同意对公司内部 管理机构进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源(集团)股份有限公司关于调整公司内部管 理机构的公告》(公告编号:临2026-024 号)。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日