淮河能源：第八届董事会第二十二次(通讯方式)会议决议公告

淮河能源(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十二次(通讯方式)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会 议于2026 年8 月4 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年7 月31 日以电子邮件的形 式向全体董事发出。会议应出席董事9 人,实际出席9 人。会议由周涛董事长主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通 过了如下决议:

一、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临2026-029 号公告。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意9 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票0 票。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日