祥源文旅：第八届董事会第二十四次会议决议公告

浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年2月27日以通讯表决方式召开。公司于2024年2月21日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行（上海）科技有限公司的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告》（公告编号：临2024-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年2月27日