祥源文旅：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-011

浙江祥源文旅股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“祥源文旅”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情况，制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。有关具体内容如下：

一、聚焦文旅主业，推动提质增效和战略落地

公司以旅游目的地投资运营为核心，以“文旅与科技助力美好生活”为企业使命，已形成“目的地度假、动漫影视、文创消费、数字科技”协同发展的业务格局，致力于成为全球领先的文旅产业服务商。近三年来，公司顺利实现主营业务由文化向文旅的转型及战略升级，公司资产结构不断优化，经营效益快速提升。其中，2023年公司实现营业收入7.3亿元，归母净利润1.51亿元，归母净利润创历史新高。2024年，公司又陆续取得湖南郴州莽山五指峰、广东韶关丹霞山等核心旅游资产，旅游目的地版图进一步扩大。2025年，公司将聚焦文旅主赛道，在建设以“大湘西”、“大黄山”、“大南岭”三大旅游目的地为支撑的三大旅游度假区（即齐云山旅游度假区、碧峰峡旅游度假区、丹霞山旅游度假区）基础上，推动自然遗产、在地文化与旅游的深度结合，为游客提供更丰富的旅游产品，营造更舒适的旅游体验，重点围绕“熊猫”、“茶叶”两大国际级IP，持续深耕文旅运营，强化经营管理，构建系统化的产品矩阵和文旅运营体系，升级“文化IP+旅游+科技”为核心的特色产业模式，全力推进“文旅产业服务商”战略落地。

二、重视并维护股东权益，丰富市值管理手段

公司始终高度重视股东回报，不断提高自身竞争力、盈利能力和盈利水平，

努力实现对投资者长期持续稳定的回报。

（一）在《公司章程》中明确分红政策。公司将在具备分红条件的情况下，根据自身所处发展阶段，综合分析公司经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

（二）持续通过股份回购、股东回馈活动等方式回馈股东并维护公司价值。2024年公司通过集中竞价方式回购股份1,277.58万股，回购金额5,996.06万元，回购的股份全部用于减少注册资本。在2023年、2024年两年，公司持续推出股东回馈活动，旨在回报股东的同时，让股东更好地了解公司和体验公司旅游产品及服务，后续将开展常态化回馈活动。

（三）注重科学市值管理。2025年，公司继续秉承“投资运营一体化”发展战略，稳步推进各项对外投资工作，提升文旅主业资产规模；持续提升精益化运营管理水平，全面提高效率和服务效能；重视降本增效，稳步提升公司资产效能及净资产收益率。同时，公司积极关注资本市场行情，重视资本市场表现，依法探索价值管理的途径和举措，切实维护投资者合法利益。

三、依托新质生产力，升级“文化IP+旅游+科技”产业模式

为积极探索低空经济与旅游相结合的新应用场景，公司于2024年成立子公司祥源通航航空发展（上海）有限公司，在公司旗下旅游目的地探索开展景区空中观光游览应用，积极布局低空旅游新业态。2025年，公司将密切关注行业政策，积极参与行业运营标准制定，推动产品商业化落地，以期进一步提升公司旅游产品的市场竞争力及影响力，促进旅游服务消费和旅游产业高质量发展。

数字文旅方面，2025年公司将继续推动“数智化”工作，依托人工智能技术的发展进一步完善数智文旅中台，提升景区智慧化运营效能，在完成业务数据全生命周期沉淀、提升游客游玩体验的同时，利用数据充分挖掘经济最大价值，依托“祥源旅行”一站式旅行服务品牌，为消费者提供更丰富多元的文旅产品和“放心、品质、智能、便捷”的旅行体验和服务，以此实现由运营产品到经营用户为核心的商业模式升级。

四、加强市场沟通，传递企业核心价值

公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，切实维护投资者知情权利。公司高度重视投资者关系管理，通过定期报告业绩说明会、上证E互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好互动。公司已连续六年披露社会责任报告，分析可持续发展相关风险和机遇，推动公司战略规划与业务运营融入ESG理念，增强投资者对公司的价值认可。公司通过科学规划旅游线路、推广低碳旅游方式、加强生态修复与保护等措施，成功打造了一批集自然美景、生态体验与文化教育于一体的绿色旅游目的地；同时，公司积极推动莽山五指峰等景区无障碍环境建设，并通过提供就业机会、开展技能培训、促进农产品销售等方式，让当地居民成为旅游发展的直接受益者，实现了经济效益与社会价值“双赢”。2025年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；将持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值，向资本市场传递公司价值。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，构建三会体系，决策层与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。2025年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司将持续夯实合规管理根基，结合新颁布的《中华人民共和国公司法》和新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，推动提升公司内生约束机制的有效性。持续完善内控体系建设，确保各项制度符合法律法规要求，不断提升规范运作水平。

公司高度重视持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作，并与相关人员保持密切沟通，督促相关方公司积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断提升自律意识。2025年，公司将持续关注监管政

策变化，及时向上述“关键少数”人员传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高履职规范，确保严守履职“红线”，推动公司持续健康发展。

六、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案已经公司于2025年2月21日召开的第九届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025年2月21日