精达股份：第八届董事会第二十二次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知已于2023年12月20日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年12月28日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

2、审议通过了公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年12月28日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份会计师事务所选聘制度》。

3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会进行审议，现决定于2024年1月12日召开公司2024年第一

次临时股东大会。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。具体内容详见公司于2023年12月28日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023年12月28日