精达股份：第八届董事会第二十五次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2024年4月8日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

该议案以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过，关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生回避表决。

上述议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

2、审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年4月18日