精达股份：第九届董事会第十四次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026 年 9 月14 日以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议通知于2026 年9 月9 日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事9 人,实际参会董事9 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于认购私募基金份额的议案》。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

上述议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026 年9 月15 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份关于全资子公司认购私募基金份额的公告》。

2、审议《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

上述议案需提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年9 月15 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份关于拟增补公司第九届董事会独立董事的公告》。

3、审议《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于2026 年9 月15 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议;

2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议;

3、第九届董事会独立董事第三次专门会议决议;

4、第九届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日